KYC không nhận CMND/CCCD: checklist ảnh giấy tờ và review

KYC thất bại thường do ảnh giấy tờ bị chói, số không đọc được, thông tin nhập khác giấy tờ hoặc giấy tờ không nằm trong danh sách hỗ trợ của nền tảng.

Chuẩn bị giấy tờ rõ nét và dữ liệu nhất quán

Dùng ánh sáng đều, đặt giấy tờ trên nền tương phản, chụp bằng camera sau và tránh gửi ảnh đã nén qua app chat. Toàn bộ mép giấy tờ nên nằm trong khung.

Kiểm tra tên có dấu, ngày sinh, số giấy tờ và địa chỉ trước khi gửi. Lỗi nhỏ có thể khiến hệ thống chuyển sang review thủ công.

Nếu CMND cũ quá mờ, thử giấy tờ khác được nền tảng cho phép, ví dụ CCCD hoặc hộ chiếu. Không chỉnh sửa ảnh và không dùng giấy tờ của người khác.

Checklist an toàn thực tế

Trước khi xử lý vấn đề với sàn, KYC, nạp/rút fiat, API hoặc tranh chấp P2P, hãy tách thành ba điểm: danh tính có nhất quán không, nguồn tiền có giải thích được không và thao tác có đi qua kênh chính thức không.

Không dùng giấy tờ của người khác, không làm giả sao kê, không mua tài khoản, không nhận tiền bên thứ ba không rõ nguồn và không cố vượt qua giới hạn khu vực hoặc tuân thủ.

Không gửi mật khẩu, OTP, seed phrase, private key, số thẻ đầy đủ hoặc quyền điều khiển từ xa. Hỗ trợ hợp pháp không cần những dữ liệu bí mật này.

Bộ bằng chứng nên chuẩn bị

Lưu mã lỗi, thời điểm gửi, ảnh giấy tờ gốc và hướng dẫn nền tảng đưa ra. Khi mở ticket, mô tả rõ phần nào không được nhận diện.

Nếu bị yêu cầu selfie hoặc video, chỉ thực hiện trong app hoặc trang chính thức. Không gửi cho người lạ tự nhận hỗ trợ KYC.

Giới hạn quan trọng

Bài viết chỉ cung cấp thông tin chung, không phải tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư hoặc bảo đảm khôi phục tài khoản. Nếu tiền liên quan lừa đảo, cờ bạc, rửa tiền, trừng phạt hoặc bên thứ ba không rõ, hãy dừng giao dịch và liên hệ ngân hàng, hỗ trợ chính thức hoặc chuyên gia pháp lý.

Quy định, chính sách ngân hàng và cách nền tảng xử lý có thể thay đổi. Hãy lưu tài liệu gốc và kiểm tra kênh chính thức trước khi quyết định.